新たな時代のコンプライアンス強化を目指す「UBO情報提供サービス」を開始 #東京都 #千代田区 #東京商工リサーチ #コンプライアンス #UBO情報 03月15日 東京商工リサーチとCDLが共同で、実質的支配者情報を提供するサービスを開始。AML/CFT対策を強化し、日本の犯罪収益移転防止法に準拠した顧客管理を実現します。
東京商工リサーチとCDLが共同で、実質的支配者情報を提供するサービスを開始。AML/CFT対策を強化し、日本の犯罪収益移転防止法に準拠した顧客管理を実現します。